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关于潞之家株式会社以集中竞争价格交易方式回购股票(第二期)的回购报告书-必威体育 betway下载_必威体育appios|首页

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

回购股份资金总额:本次回购股份资金总额不低于人民币6.91亿元,不超越人民币10.36亿元。

回购股份价格:回购股份的价格不超越人民币12.00元/股。

回购期限:自股东大会审议经过回购股份预案之日起不超越12个月。

相关危险提示:公司股票价格继续超出回购计划发表的价格区间,导致回购计划无法顺畅施行的危险;公司无法满意其他债权人要求公司提早清偿债务或要求公司供给担保的危险;回购股份所需资金未能及时到位,导致回购计划无法按计划施行的危险;若对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作或公司董事会抉择中止本次回购计划等事项发作,则存在回购计划无法顺畅施行的危险。

本次回购不会对公司的运营、财政和未来发香水百合展发作严重影响,不会影响公司的上市位置。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日召开了第七届董事会第二十六次会议,于2019年8月8日召开了2019年第一次暂时股东大会,别离审议经过了《关于以会集竞价生意方法回购股份预案(第二期)的计划》,公司拟运用自有资金以会集竞价生意的方法回购公司股份。详细内容详见公杨伟庆失联司别离于2019年7月24日、2019年8月9日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的相关布告。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的弥补规则》、《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令法规的相关规则,公司编写了以会集竞价生意方法回购股份的回购陈述书,详细内容如下:

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一、本次回购股份计划的主要内容(一)回购股份的意图和用处

依据公司五年(2018-2022年)回购股份规划,为保护广阔股东的权益,增强出资者对公司未来继续稳定开展的决心和对公司价值的认可,结合公司的财政状况及运营状况等要素,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份,用于削减公司注册本钱,公司将依法对回购的股份予以刊出。

(二)拟回购股份的品种

本次回购股份的品种为公司境内发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方法

公司经过上海证券生意所生意系统以会集竞价生意方法回购公司股份。

(四)拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超越人民币12.00元/股。若公司在回购期内发作本钱公积金转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

(五)拟回购股份的数量、占公司总股本的份额、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币6.91亿元,不超越人民币10.36亿元。按回购资金总额上限人民币10.36亿元、回购价格上限12.00元/捏奶头股进行测算,估计回购股份数量约86,333,333股,约占公司到2019年6月30日总股本的1.95%。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的期限

1、回购股份的期限为自公司股东大会审议经过回购预案之日起不超越12个月。公司将依据股东关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机作出回购抉择计划并予以施行。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定时陈述或成绩快报布告前十个生意日内;

(2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择计划过程中至依法发表后2个生意日内;

(3)中国证监会及上海证券生意所规则的其他状况。

3、假如触及以下条件,则回购期限提早届满:干扰素

(1)假如在回购期限内回购资金到达最高限额,则回购计划即施行倏结束,回购期限自该日起提关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页前届满;

(2)如公司董事会抉择中止本回购计划,则回购期限自董事会抉择中止本回购计划之日起提早届满。

4、回购计划施行期间,公司股票因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上的,回购计划应当在股票复牌后顺延施行并及时发表。

(八)本次回购的决亡命刺客议有效期

本次回购预案抉择的有效期为自股东大会审议经过本回购预案之日起至本次回购相关事宜处理结束之日止。

(九)估计回购后公司股权结构的变化状况

假定公司以本次计划回购资金总额上限10.36关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页亿元,且以人民币12.00元/股回购股份,公司估计可回购86,33石建军新浪博客3,333股,回购后的股份若悉数刊出,公司股权结构的变化状况估计如下:

测算数据仅供参考,实践股份变化以后续施行布告为准。

(十)本次回购股份对公司运营活动、财政状况及未来严重开展影响的剖析

到2019年3月31日,公司总资产309.16亿元,归属于上市公司股东的所有者权益140.40亿元,流动资产234.01亿元。假定本次最高回购资自卸卡车金10.36亿元悉数运用结束,按2019年3月31日的财政数据测算,回购资金占公司总资产的份额为3.35%,占归属于上市公司股东的所有者权益的份额为7.38%,占流动资产的份额为4.43%。

依据公司运营、财政及未来开展状况,公司以为10.36亿元上限的股份回购金额,不会对公司的运营、财政和未来开展发作严重影响,股份回购计划的施行不会导致公司的股权散布不契合上市条件,不会影响公司的上市位置,不会导致公司操控权发作变化。

(十一)上市公司控股股东及其共同行动听、实践操控人、董事、监事、高档管理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内是否生意本公司股份,是否与本次回购计划存在利益冲突、是否存在内情生意及商场操作的状况阐明

经公司自查,在董事会作出回购股份抉择前六个月内,公司控股股东及其共同行动听、实践操控人、董事、监事、高旧爱难寻级管理人员不存在生意公司股票的景象,不存在与本次回购预案有利益冲突,亦不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

(十二)上市公司向控股股东及其共同行动听、实践操控人、董事、监事、高档管理人员、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持模仿单轨列车2013计划的详细状况

公司向控股股东及其共同行动听、实践操控人、董事、监事、高档管理人员、持股5%以上的股东宣布关于未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的问询函,回复状况如下:

公司控股股东及其共同行动听、实践操控人、董事、监事、高档管理人员、持股5%以上的股东自公司问询函回复之日起未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划。

(十三)回购股份后依法刊出或许转让的相关组织

本次回购的股份将用于削减公司注册本钱,公司将依法对回购的股份予以刊出。

(十四)公司防备危害债权人利益的相关组织

本次回购股份不会影itools官方下载响公司的正常继续运营,不会导致公司发作资不抵债的状况。公司在发作刊出所回购股份的景象时,将按照《中华人民共和国公司法》等有关规则告诉债权人,充沛保证债权人的合法权益。

(十五)公司董事会处理本次回购股份事宜的详细授权

股东大会授权董事会在本海贼王动漫次回购过程中处理如下事宜:

1、授权公司董事会依据公司实践状况及股价体现等归纳抉择继续施行或许中止施行本回购计划;

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包含回购的时刻、价格、数量和用处等;

3、授权公司董事会,依据股份回购的实践状况,对公司章程以及其他或许触及变化的资料及文件条款进行修正,并处理相关报备作业;

4、授权公司董事会依据有关规则(即适用的法令、法规、监管部门的有关规则)调整详细施行计划,处理与本次股份回购事项有关的其他事项;

5、授权公司董事会制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、实行本次回购股份过程中发作的全部协议、合同和文件,并进行相关申报;

6、授权公司董事会告诉债权人,充沛保证债权人的合法权益;

7、处理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所有必要的其他事项;

8、本授权有效期为自公司股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束深蓝星空之日止。

(十六)独立董事关于本次回购股份计划合规性、必要性、可行性等相关事项的独立定见

1、公司本次回购股份契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的弥补规则》、《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令法规的相关规则,董事会表决程序契合相关法令、法规及公司的规则。

2、公司本次回购股份的施行,有利于推进公司股票价值的合理回归,有利于增强出资者对公司未来开展前景的决心,提高对公司的价值认可,保护广阔出资者利益,公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金,不会对公司的运营活动、财政状况及未来严重开展发作严重影响,不会影响公司的上市位置,公司本次回购股份预案是可行的。

4、本次回购以会集竞价交失痛症易方法施行,不存在危害公司及整体股东,特别是关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页中小股东利益的景象。

综上,独立董事以为公司本次回购股份合法合规,回购关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页预案具有可行性和必要性,契合公司和整体股东的利益,独立董事认可本次回购股份预案并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

二、律师事务所就本次回购股份出具的结论性定见

国浩律师(上海)事务所出具的《关于海澜之家股份有限公司以会集竞价生意方法回购股份之法令定见书》以为,公司本次回购股份现已实行了关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页现阶段必要的法定程序和信息发表责任,取得了必要的同意和授权;公司本次运用自有资金回购股份,资金来源合法合规;公司本次回购股份契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的弥补规则》关于潞之家株式会社以会集竞赛价格生意方法回购股票(第二期)的回购陈述书-必威体育 betway下载_必威体育appios|主页及《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令、法规和规范性文件的规则。

三、其他阐明事项(一)前十名无限售条件股东持股状况

公司已发表董事会布告回购股份抉择的前一个生意日(即2019年7月23日)及2019年第一次暂时股东大会的股权挂号日(即2019年8月2日)挂号在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的称号、持股数量及持股份额状况。详细内容详见公司别离于2019年7月30日、2019年8月5日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发表的相关布告。

(二)债权人告诉状况

公司已就本次回购实行了必要的债权人告诉程序。公司已于2019年8月9日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登了《海澜之家股份有限公司关于回购股份告诉债权人的布告》。关于要求公司清偿债务或要求公司供给相应担保的债权人,公司将依法实行相关责任。

(三)回购账户开立状况

依据《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》的相关规则,公司已在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司请求开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,详细状况如下:

持有人称号:海澜之家股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882365617(四)信息发表组织

依据《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》的相关规则,回购期间,公司将在以下时刻及时发布回购发展状况布告,并在定时陈述中布告回购发展状况:

1、公司将在初次回购股份现实发作的次日予以布告;

2、公司回购股份占公司总股本的份额每添加1%,将在现实发作之日起3日内予以布告岳麓山;

3、公司将在每个月的前3个生意日内布告到柬埔寨气候山雨欲来风满楼上月末的回购发展状况;

4、在回购股份计划规则的回购施行期限过半时,仍未施行回购的,应当布告未能施行回购的原因和后续回购组织;

5、回购期限届满或回购计划已施行结束的,公司将中止回购行为,并在2个生意日内发布回购成果暨股份变化布告。

(五)本次回购的不确定危险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格继续超出回购计划价格区间,导致回购计划无法施行的危险;

2、公司无法满意其他债权人要求公司提早清偿债务或要求公司供给担保的危险;

3、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购计划无法按计划施行的危险;

4、若对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作或公司董事会抉择中止本次回购计划等事项发作,则存在回购计划无法顺畅施行的危险。

如呈现上述危险导致本次回购计划无法顺畅施行,公司将依据危险影响程度及时调整回购计划,并按照相关授权及法令法规、公司章程等规则及时实行审议程序,促进回购计划顺畅施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

特此布告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日